info@ros-const.ru
Проверка юридических и физических лиц на благонадежность
Проверка юридических и физических лиц на благонадежность
Услуга «Проверка юридических и физических лиц на благонадежность»
Предварительная проверка благонадежности юридических лиц (Контрагентов) перед заключение договора любого типа, позволит снизить финансовые риски организации, а так же гарантирует отсутствие претензий налоговых органов на соответствие требованиям письма ИФН от 24.05.2011 №СА-4-9-8250, п.10 Постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53, ст.54.1 НК РФ в части вопроса по проявлению должной осмотрительности при выборе контрагентов. Проверка физических лиц поможет сделать правильный выбор при приеме на работу, тем самым исключить неблагонадежных претендентов. А так же проверить текущих сотрудников по критериям являющихся негативными, в рамках требований работодателя к занимаемой должности, что позволит снизить риски, связанные с потерей денежных средств, баз данных, репутации.
Вы получите:
Проверка контрагентов юридических и физических лиц при заключении договора с компанией Заказчиком:
Предварительная проверка благонадежности юридических лиц (Контрагентов) перед заключение договора любого типа, позволит снизить финансовые риски организации, а так же гарантирует отсутствие претензий налоговых органов на соответствие требованиям письма ИФН от 24.05.2011 №СА-4-9-8250, п.10 Постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53, ст.54.1 НК РФ в части вопроса по проявлению должной осмотрительности при выборе контрагентов. Проверка физических лиц поможет сделать правильный выбор при приеме на работу, тем самым исключить неблагонадежных претендентов. А так же проверить текущих сотрудников по критериям являющихся негативными, в рамках требований работодателя к занимаемой должности, что позволит снизить риски, связанные с потерей денежных средств, баз данных, репутации.
Вы получите:
Проверка контрагентов юридических и физических лиц при заключении договора с компанией Заказчиком:
- Проверка юридического лица;
- Проверка руководителя юридического лица.
- Проверка юридического лица;
- Проверка руководителя юридического лица;
- Проверка и идентификация водителя;
- Проверка транспортного средства осуществляющего перевозку.
- Проверка действующих сотрудников;
- Проверка соискателей;
- Получение информации с предыдущих мест работы, составление характеристики работника, прохождение полиграфа.
- Анализ действующих потребностей и ключевых точек контроля для проверки СБ;
- Создание регламента СБ;
- Обучение сотрудников СБ под требования и функционал Заказчика.
- Снизить финансовые риски (в том числе не возмещения НДС), даст отсутствие претензии со стороны налоговых органов для организации Заказчика, в соответствии требованиям письма ИФН от 24.05.2011 №СА-4-9-8250, п.10 Постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53, ст.54.1 НК РФ в части вопроса по проявлению должной осмотрительности при выборе контрагентов;
- Увеличить скорость принятия решения о работе с потенциальным контрагентом;
- Исключить затраты на организацию рабочего места, приобретения прав доступа к сервисам и информационно-аналитическим базам, расходов на оплату труда для собственного сотрудника СБ Заказчика;
- Сократить риск кражи груза и мошенничества со стороны недобросовестного перевозчика и/или водителя.
Предварительная анкета на работника (соискателя) позволит более детально подойти к пониманию характера и личной мотивации человека, а также оценить риски сотрудничества для Заказчика.
