Проверка юридических и физических лиц на благонадежность

Услуга «Проверка юридических и физических лиц на благонадежность»
Предварительная проверка благонадежности юридических лиц (Контрагентов) перед заключение договора любого типа, позволит снизить финансовые риски организации, а так же гарантирует отсутствие претензий налоговых органов на соответствие требованиям письма ИФН от 24.05.2011 №СА-4-9-8250, п.10 Постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53, ст.54.1 НК РФ в части вопроса по проявлению должной осмотрительности при выборе контрагентов. Проверка физических лиц поможет сделать правильный выбор при приеме на работу, тем самым исключить неблагонадежных претендентов. А так же проверить текущих сотрудников по критериям являющихся негативными, в рамках требований работодателя к занимаемой должности, что позволит снизить риски, связанные с потерей денежных средств, баз данных, репутации.

Вы получите:
Проверка контрагентов юридических и физических лиц при заключении договора с компанией Заказчиком:
  • Проверка юридического лица;
  • Проверка руководителя юридического лица.
Проверка контрагентов юридических и физических лиц оказывающих услуги связанные с организацией перевозки груза автомобильного транспорта и/или являющихся "прямыми" перевозчиками:
  • Проверка юридического лица;
  • Проверка руководителя юридического лица;
  • Проверка и идентификация водителя;
  • Проверка транспортного средства осуществляющего перевозку.
Сервис работодателя:
  • Проверка действующих сотрудников;
  • Проверка соискателей;
  • Получение информации с предыдущих мест работы, составление характеристики работника, прохождение полиграфа.
Создание/настройка системы проверки безопасности Заказчика в сфере оказания услуг связанных с организацией перевозки груза автомобильным транспортом:
  • Анализ действующих потребностей и ключевых точек контроля для проверки СБ;
  • Создание регламента СБ;
  • Обучение сотрудников СБ под требования и функционал Заказчика.
Проверка благонадежности позволит:
  • Снизить финансовые риски (в том числе не возмещения НДС), даст отсутствие претензии со стороны налоговых органов для организации Заказчика, в соответствии требованиям письма ИФН от 24.05.2011 №СА-4-9-8250, п.10 Постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53, ст.54.1 НК РФ в части вопроса по проявлению должной осмотрительности при выборе контрагентов;
  • Увеличить скорость принятия решения о работе с потенциальным контрагентом;
  • Исключить затраты на организацию рабочего места, приобретения прав доступа к сервисам и информационно-аналитическим базам, расходов на оплату труда для собственного сотрудника СБ Заказчика;
  • Сократить риск кражи груза и мошенничества со стороны недобросовестного перевозчика и/или водителя. 

Предварительная анкета на работника (соискателя) позволит более детально подойти к пониманию характера и личной мотивации человека, а также оценить риски сотрудничества для Заказчика.

Made on
Tilda